Rejestracja firmy, dokumentacja prawna i finansowa, licencjonowanie ECSP, wymagania dla platformy i uruchomienie projektu.
Rejestracja firmy, licencjonowanie EMI, AML/KYC, ochrona środków klientów, dokumenty dla klientów oraz przygotowanie do uruchomienia.
Rejestracja firmy, licencjonowanie PI, wewnętrzne polityki, dokumenty użytkownika oraz przygotowanie do uruchomienia usług płatniczych.
Struktura korporacyjna, licencjonowanie EMI, wewnętrzne procedury, AML/KYC oraz dokumenty do uruchomienia produktu.
Strukturyzacja projektu, licencjonowanie PI, przygotowanie dokumentów, polityk i plan uruchomienia usług płatniczych.
Prawne ustrukturyzowanie projektu crypto, analiza luk MiCA, dokumenty, wniosek i wsparcie w procesie uzyskania autoryzacji CASP.
Przygotowanie platformy pod ECSP, dokumenty wewnętrzne, dokumenty użytkownika oraz obsługa zgłoszenia.
Architektura prawna platformy, dokumenty użytkowników, procedury kredytowe, AML/KYC oraz ścieżka licencjonowania.
Wybór jurysdykcji, analiza MiCA, dokumenty platformy, umowy i plan działania w zakresie autoryzacji i uruchomienia.
Przygotowanie firmy, dokumentów i wniosku do uruchomienia projektu elektronicznych pieniędzy w ograniczonym zakresie działalności.
Prawne wsparcie ograniczonego projektu płatności z naciskiem na podstawowe usługi i uproszczony zakres działalności.
Ustrukturyzowanie platformy, przygotowanie zestawu dokumentów ECSP oraz wsparcie w procesie składania przez Litwę.
Przygotowanie firmy i platformy do licencjonowania ECSP przez Łotwę, w tym dokumenty i procedury.
Analiza MiCA, struktura projektu, dokumenty wewnętrzne, dokumenty klienta oraz wsparcie w procesie uzyskiwania licencji CASP.
Strukturyzacja działalności crypto, przygotowanie zestawu dokumentów i wsparcie procesu autoryzacji CASP na Łotwie.
Prawne uporządkowanie modelu płatności, podstawa umowna, compliance oraz ścieżka licencjonowania lub uruchomienia we współpracy partnerskiej.
Strukturyzacja produktu portfela elektronicznego, analiza licencjonowania, dokumenty dla klientów oraz wewnętrzne polityki.
Wybór modelu projektu kart, dokumenty, umowy z partnerami oraz przygotowanie do uruchomienia w Europie.
Strukturyzacja modelu rozliczeń typu acquiring, umowy z merchantami i partnerami, compliance i plan uruchomienia.
Analiza MiCA: przechowywanie aktywów - model, procedury wewnętrzne, dokumenty klienta oraz przygotowanie do autoryzacji.
Strukturyzacja modelu wymiany, łańcucha płatności, AML/KYC oraz przygotowanie dokumentów do autoryzacji MiCA.
Analiza MiCA modeli crypto-to-crypto, wewnętrzne procedury, ujawnienia informacji oraz przygotowanie kompletu dokumentów.
Przygotowanie modelu transferowego, podejścia travel rule, procedur monitorowania oraz dokumentów do autoryzacji.
Prawne uporządkowanie discretionary zarządzania kryptowalutami, dokumentacja umowna i przygotowanie do uzyskania licencji.
Przygotowanie modelu usług doradczych, dokumentów dla klientów oraz procedur zgodności z wymaganiami MiCA.
Bieżące wsparcie prawne i compliance w kwestiach korporacyjnych, umownych, produktowych i regulacyjnych.
