Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
Blockchain e criptomoedas estão atualmente operando na Índia sob incerteza jurídica, pois não há regulamentos específicos para eles. Em 2018, o RBI emitiu uma circular orientando as entidades regulamentadas a não realizar transações com moedas virtuais, não fornecer serviços de facilitação, manuseio ou liquidação de moedas virtuais e encerrar relacionamentos em que esses serviços já eram prestados. Em 2020, a Suprema Corte da Índia derrubou essa circular por motivos constitucionais de proporcionalidade, observando que a posição consistente do RBI é que não proibiu moedas virtuais e o RBI não conseguiu mostrar como as entidades regulamentadas sofreram perdas na conta. sua interface com trocas de moeda virtual. Em sua decisão, a Suprema Corte não deu sua própria opinião sobre se as moedas virtuais são proibidas ou devem ser proibidas, mas deixou para consideração dos reguladores e do parlamento. Após essa decisão, os bancos continuaram a citar a circular do RBI para alertar os clientes contra a negociação em moedas virtuais. No entanto, o RBI posteriormente esclareceu que os bancos (juntamente com processadores de pagamento, NBFC, etc.)1
As criptomoedas ainda não foram abordadas especificamente sob a estrutura regulatória de lavagem de dinheiro da Índia. Enquanto isso, a indústria de criptomoedas formulou um código de conduta que abrange os regulamentos relativos aos padrões de combate à lavagem de dinheiro. O Código precisa ser atualizado devido ao recente aumento do escrutínio do setor por órgãos reguladores e policiais devido a casos suspeitos de lavagem de dinheiro. Quanto aos problemas com transações de criptomoedas transfronteiriças, uma vez que o RBI não a notificou como uma moeda oficial, será difícil, sob a lei atual, determinar se uma criptomoeda será uma transação legal de conta de capital ou uma transação de conta corrente.1
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