Você pode consultar as regras e regulamentos em outras jurisdições.
UIDAI simplificou o processo de conformidade de know-your-customer (KYC) ao lançar um processo eletrônico de KYC (e-KYC) que permite que bancos, seguradoras e outras entidades regulamentadas conectem digitalmente os clientes. Em vez de fornecer vários documentos para verificar informações demográficas, os clientes agora podem usar sua biometria por meio do Aadhaar para concluir o processo de KYC. O RBI também permitiu recentemente que entidades reguladas, como bancos e NBFCs, realizassem a devida diligência de clientes por meio do Processo de Identificação de Clientes Baseado em Vídeo (V-CIP), que ganhou a mesma aceitação da identificação de clientes presencial, a fim de atrair novos clientes. Além disso, a UIDAI implementou recentemente os métodos de verificação de identidade offline da Aadhaar, que também podem ser usados para concluir o processo KYC para qualquer pessoa. Esses métodos são verificação de código QR, verificação offline sem papel Aadhaar e-KYC, verificação e-Aadhaar e verificação offline de papel.1
Os provedores de serviços financeiros preferiam usar o processo e-KYC, historicamente permitido apenas para bancos, como um KYC fundamental, permitindo que os clientes abram contas com autenticação de dois fatores por telefone usando uma senha de uso único. No entanto, o RBI recentemente permitiu que NBFC, provedores de sistemas de pagamento e participantes de sistemas de pagamento autenticassem clientes Aadhaar usando o recurso e-KYC fornecido pela UIDAI. Este processo é relativamente mais simples que o processo V-CIP para KYC.1
SEBI estabeleceu a Agência de Registro KYC (KRA) para manter centralmente os registros KYC do investidor, onde as informações relevantes do investidor são compartilhadas com todos os revendedores registrados, conforme necessário, após um investidor ter passado pelo processo KYC com um revendedor registrado. No entanto, é necessária a confirmação pessoal via vídeo. Além disso, ao expandir o escopo de atividade exclusivamente para intermediários, o governo colocou o Registro Central de Ativos Securitizados e Direitos de Segurança da Índia a cargo do Registro Central de Registros KYC, que presta serviços de troca de dados entre entidades informantes de todos os principais reguladores financeiros, e simplificou o processo de transações financeiras, semelhante ao KRA.1
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