ru

Обзор рынка

Эта статья не является юридической консультацией.

Онбординг клиентов в Австралии

Финтех-софт

Поставщики финансовых услуг могут осуществлять полностью оцифрованную регистрацию клиентов при условии соблюдения требований «знай своего клиента» (KYC) и обязательств по AML/CTF. В соответствии с Правилами AML/CTF электронная проверка информации и данных клиента может осуществляться как с бумажной документацией, так и без нее. Поставщики финансовых услуг могут использовать документы, основанные на документах, или электронные процедуры для проверки физических лиц, если отчитывающаяся организация определяет, что отношения с клиентом связаны со средним или низким риском отмывания денег или финансирования терроризма. Во время пандемии covid-19 AUSTRAC выпустил руководство, подтверждающее, что это и Правила AML/CTF поддерживают гибкие процессы и процедуры KYC, и что личные встречи или процедуры на основе документации не требуются или являются единственным методом выполнения обязательств KYC.1

Искусственный интеллект в финансовых продуктах

Финтех в Австралии

Финтех в других странах

Примечания
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/australia
Предложение для стартапов

Быстрый старт за $5K

Вы можете запустить свою платформу, оплатив изначально $5000, а остальное через 6 месяцев в случае развития вашего бизнеса