Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
Поставщики финансовых услуг могут осуществлять полностью оцифрованную регистрацию клиентов при условии соблюдения требований «знай своего клиента» (KYC) и обязательств по AML/CTF. В соответствии с Правилами AML/CTF электронная проверка информации и данных клиента может осуществляться как с бумажной документацией, так и без нее. Поставщики финансовых услуг могут использовать документы, основанные на документах, или электронные процедуры для проверки физических лиц, если отчитывающаяся организация определяет, что отношения с клиентом связаны со средним или низким риском отмывания денег или финансирования терроризма. Во время пандемии covid-19 AUSTRAC выпустил руководство, подтверждающее, что это и Правила AML/CTF поддерживают гибкие процессы и процедуры KYC, и что личные встречи или процедуры на основе документации не требуются или являются единственным методом выполнения обязательств KYC.1
Искусственный интеллект в финансовых продуктах
