Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
Большинство компаний, предоставляющих финансовые услуги, будут иметь обязательства в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 г. (Закон о AML/CTF) и Инструментом правил о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2007 г. (№ 1) (Закон Правила AML/CTF). Законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF) применяются к организациям, которые предоставляют «специализированные услуги» со связями в Австралии. Закон о AML/CTF обычно применяется к любому юридическому лицу, которое занимается финансовыми услугами, денежными переводами или кредитной (потребительской или деловой) деятельностью в Австралии. В 2018 году в Закон о AML/CTF были внесены поправки, направленные на захват организаций, предоставляющих услуги по обмену цифровой валюты. Обязательства включают регистрацию (и, в некоторых случаях, регистрацию) в AUSTRAC, проведение комплексной проверки клиентов перед предоставлением любых назначенных услуг, а также принятие и поддержание программы AML/CTF.1
В Австралии нет общепризнанной цифровой идентификации.1
Агентство цифровой трансформации федерального правительства Австралии создает Австралийскую систему цифровой идентификации. Система заменит необходимость многократного входа в систему для ряда государственных служб, а также предоставит политику и процессы для управления системой и технологией, позволяющей ей работать. Национальная всеобъемлющая технология цифровой идентификации под названием «GovPass» разделена на четыре компонента: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), шлюз обмена, службы цифровой идентификации и поставщики услуг. TDIF управляет платформой GovPass и позволяет людям выбирать своего поставщика удостоверений и получать доступ к ряду государственных услуг с возможностью будущей интеграции с частным сектором.1
В настоящее время цифровая идентификация GovPass используется только для ограниченного числа государственных услуг. Тем не менее, ведется работа по разработке новой версии платформы myGov, которая сначала будет работать вместе с существующей платформой, а затем в конечном итоге заменит ее. В настоящее время правительство также предлагает расширить TDIF, чтобы предоставить доступ австралийским предприятиям, получившим удостоверение личности.1
Онбординг клиентов в Австралии
