Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
Поставщики финансовых услуг, в том числе платежные учреждения и учреждения электронных денег, могут проводить полностью оцифрованную регистрацию клиентов, в том числе с недавнего времени с использованием процедур видеоконференцсвязи.1
Уведомление платежного баланса № 2/2018 позволяет финансовым учреждениям использовать процедуры удаленной регистрации при соблюдении требований «знай своего клиента» (KYC), изложенных в применимой системе борьбы с отмыванием денег (AML). В настоящее время допустимыми процедурами удаленной регистрации в соответствии с применимым законодательством о ПОД и Уведомлением № 2/2018 являются видеоконференции и другие средства ЗСК, а также процедуры регистрации, выполняемые квалифицированными поставщиками доверительных услуг (последние соответствуют структуре, изложенной в Регламенте (ЕС ) 910/2014).1
Защита персональных данных в Португалии
Комплексное юридическое обслуживание бизнеса по вопросам корпоративного, налогового права, законодательства о криптовалюте, инвестиционной деятельности
Мы работаем для международных малых и средних предприятий, стартапов и телекоммуникационных компаний
Юридическое сопровождение проектов в сфере FinTech и Blockchain
