ru

Обзор рынка

Эта статья не является юридической консультацией.

Онбординг клиентов в Португалии

Финтех-софт

Поставщики финансовых услуг, в том числе платежные учреждения и учреждения электронных денег, могут проводить полностью оцифрованную регистрацию клиентов, в том числе с недавнего времени с использованием процедур видеоконференцсвязи.1

Уведомление платежного баланса № 2/2018 позволяет финансовым учреждениям использовать процедуры удаленной регистрации при соблюдении требований «знай своего клиента» (KYC), изложенных в применимой системе борьбы с отмыванием денег (AML). В настоящее время допустимыми процедурами удаленной регистрации в соответствии с применимым законодательством о ПОД и Уведомлением № 2/2018 являются видеоконференции и другие средства ЗСК, а также процедуры регистрации, выполняемые квалифицированными поставщиками доверительных услуг (последние соответствуют структуре, изложенной в Регламенте (ЕС ) 910/2014).1

Защита персональных данных в Португалии

Финтех в Португалии

Финтех в других странах

Познакомим вас

Финтех-юристы в Португалии

Denis Polyakov

Denis Polyakov

Комплексное юридическое обслуживание бизнеса по вопросам корпоративного, налогового права, законодательства о криптовалюте, инвестиционной деятельности

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Участие в качестве юриста в инвестиционных венчурных фондах, ведение венчурных сделок M&A в сфере ИТ, поддержка iGaming и бизнес-активов

Silvia Calls

Silvia Calls

Мы работаем для международных малых и средних предприятий, стартапов и телекоммуникационных компаний

Примечания
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/portugal
Предложение для стартапов

Быстрый старт за $5K

Вы можете запустить свою платформу, оплатив изначально $5000, а остальное через 6 месяцев в случае развития вашего бизнеса