Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
Поскольку Швейцария не является членом Европейского Союза, регулируемая или лицензируемая деятельность не может быть зарегистрирована в Швейцарии. Наличие лицензии за границей иногда может сделать процесс лицензирования в Швейцарии более обременительным, поскольку FINMA может обратиться к иностранному органу для заключения соглашения о консолидированном надзоре, что может оказаться более длительным процессом.1
Компаниям, которые предоставляют услуги клиентам в Швейцарии исключительно на трансграничной основе (входящие трансграничные операции) без физического присутствия, в некоторых случаях может потребоваться лицензия. Распространение схем коллективного инвестирования допускается только в случае обратного запроса, а именно по инициативе самого инвестора. То же самое относится и к страховым продуктам. Как схемы коллективного инвестирования, так и страховые продукты подчиняются строгим правилам маркетинга. В соответствии с FinSA консультанты клиентов иностранных финансовых посредников могут действовать в Швейцарии только в том случае, если они зарегистрированы в реестре консультантов клиентов Швейцарии.1
Поставщик услуг считается имеющим физическое присутствие в Швейцарии, если он имеет филиал или аналогичное официальное присутствие на территории Швейцарии или постоянное присутствие на территории Швейцарии отдельных лиц, которые наняты или уполномочены лицензиатом действовать от его имени. Термин «на постоянной основе» означает наличие лиц, постоянно находящихся в Швейцарии, или лиц, которые часто посещают Швейцарию с целью проведения продаж или маркетинговой деятельности в Швейцарии. FINMA не опубликовала руководство о том, что представляет собой частые поездки; Частые поездки оцениваются путем оценки всех соответствующих фактов и обстоятельств (т. е. частоты поездок, количества лиц, путешествующих в Швейцарию и т. д.). FINMA имеет значительную свободу действий при оценке того, установлено ли физическое присутствие в Швейцарии.1
В настоящее время нет швейцарских законов общего применения, запрещающих или требующих предварительного одобрения иностранных инвестиций в Швейцарии (парламент обсуждает введение таких правил в будущем). Таким образом, иностранным инвесторам, как правило, не требуется официального одобрения для их инвестиций в Швейцарии, и никакой специальный государственный орган не контролирует их. Иностранные инвестиции в определенные регулируемые отрасли могут потребовать разрешения правительства. Если иностранные граждане имеют контролирующее влияние на банк, торговца ценными бумагами или некоторые другие организации, находящиеся под пруденциальным надзором, действующие в финансовом секторе (финансовая компания), предоставление соответствующей лицензии FINMA зависит от определенных дополнительных требований. Инвестиционные ограничения также распространяются на приобретение жилой (но не коммерческой) недвижимости в Швейцарии иностранными лицами или лицами, находящимися под иностранным контролем, а также в соответствии с Законом о телекоммуникациях для лицензий на радиосвязь, в соответствии с Законом об атомной энергии для атомных электростанций, в соответствии с Законом о радио и телевидении. для лицензий на вещание и в соответствии с Законом об авиации для профессиональных перевозок пассажиров или грузов.1
В Швейцарии нет валютного контроля. Следовательно, возможны как инвестиции, так и репатриация капитала и прибыли.1
Оказываем юридические и организационные услуги по созданию, структурированию и развитию финтех-компаний
Участие в качестве юриста в инвестиционных венчурных фондах, ведение венчурных сделок M&A в сфере ИТ, поддержка iGaming и бизнес-активов
