Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
31 августа 2022 года Федеральный совет ввел в действие пересмотренный Закон о борьбе с отмыванием денег (AMLA) и измененное Постановление о борьбе с отмыванием денег (AMLO).1
Парламент принял поправку к AMLA в марте 2021 года. Поправка предусматривает меры для финансовых посредников в сфере бенефициарного владения, обновления клиентских данных и сообщений о подозрительной деятельности, касающейся отмывания денег.2
С 2016 года поставщики финансовых услуг могут проводить полностью оцифрованную регистрацию клиентов в соответствии с Циркуляром FINMA 2016/7 «Видео и онлайн-идентификация», который вступил в силу 18 марта 2016 года и устанавливает требования по AML в отношении процесса регистрации. клиентов по цифровым каналам. Циркуляр применяется непосредственно к финансовым посредникам. При соблюдении определенных требований финансовые посредники могут проводить регистрацию клиентов с помощью видеотрансляции. Правила были перенесены в редакцию 2020 года правил должной осмотрительности Швейцарской ассоциации банкиров.3
Искусственный интеллект в финансовых продуктах
Участие в качестве юриста в инвестиционных венчурных фондах, ведение венчурных сделок M&A в сфере ИТ, поддержка iGaming и бизнес-активов
Оказываем юридические и организационные услуги по созданию, структурированию и развитию финтех-компаний
