ru

Обзор рынка

Эта статья не является юридической консультацией.

Онбординг клиентов в Швейцарии

Финтех-софт

31 августа 2022 года Федеральный совет ввел в действие пересмотренный Закон о борьбе с отмыванием денег (AMLA) и измененное Постановление о борьбе с отмыванием денег (AMLO).1

Парламент принял поправку к AMLA в марте 2021 года. Поправка предусматривает меры для финансовых посредников в сфере бенефициарного владения, обновления клиентских данных и сообщений о подозрительной деятельности, касающейся отмывания денег.2

С 2016 года поставщики финансовых услуг могут проводить полностью оцифрованную регистрацию клиентов в соответствии с Циркуляром FINMA 2016/7 «Видео и онлайн-идентификация», который вступил в силу 18 марта 2016 года и устанавливает требования по AML в отношении процесса регистрации. клиентов по цифровым каналам. Циркуляр применяется непосредственно к финансовым посредникам. При соблюдении определенных требований финансовые посредники могут проводить регистрацию клиентов с помощью видеотрансляции. Правила были перенесены в редакцию 2020 года правил должной осмотрительности Швейцарской ассоциации банкиров.3

Искусственный интеллект в финансовых продуктах

Финтех в Швейцарии

Финтех в других странах

Познакомим вас

Финтех-юристы в Швейцарии

Maxim Minaev

Maxim Minaev

Оказываем юридические и организационные услуги по созданию, структурированию и развитию финтех-компаний

Языки: EN LV RU

Примечания
  1. https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-90145.html
  2. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72817.pdf
  3. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/switzerland
Предложение для стартапов

Быстрый старт за $5K

Вы можете запустить свою платформу, оплатив изначально $5000, а остальное через 6-12 месяцев в случае развития вашего бизнеса