Ogledate si lahko pravila in predpise v drugih jurisdikcijah.
Do leta 2018 so bili operaterjem finančnih storitev na voljo različne metode za preverjanje identitete svojih strank prek neosebnih transakcij. Postopki po pošti so bili v večini primerov potrebni, zato postopki Know Your Customer (KYC) niso bili izvedeni samo z digitalno metodo.1
30. novembra 2018 so bili japonski zakoni in predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML) spremenjeni, da bi naredili metode preverjanja identitete strank bolj prilagodljive z metodami digitalne registracije za neosebne transakcije. Na novo uvedeni postopki KYC vključujejo: (1) prenos slike osebnih dokumentov skupaj s sliko stranke; in (2) prenos informacij, shranjenih na čipu integriranega vezja, skupaj s podobo stranke.1
Umetna inteligenca v finančnih produktih
