Du kan titta på regler och förordningar i andra jurisdiktioner.
Den 31 augusti 2022 antog förbundsrådet en reviderad anti-penningtvättslag (AMLA) och en ändrad anti-penningtvättsförordning (AMLO).1
Parlamentet antog en ändring av AMLA i mars 2021. Ändringen omfattar åtgärder för finansiella mellanhänder inom området verkligt ägande, uppdatering av kunddata och rapportering av misstänkt aktivitet relaterad till penningtvätt.2
Sedan 2016 har finansiella tjänsteleverantörer kunnat genomföra helt digitaliserad kundregistrering i enlighet med FINMA Circular 2016/7 Video and Online Identification, som trädde i kraft den 18 mars 2016 och anger AML-krav för registreringsprocessen. kunder via digitala kanaler. Cirkuläret gäller direkt för finansiella mellanhänder. Med vissa krav kan finansiella mellanhänder genomföra kundregistrering via videosändning. Reglerna har flyttats till 2020 års upplaga av due diligence-reglerna för Swiss Bankers Association.3
Artificiell intelligens i finansiella produkter
Vi tillhandahåller juridiska och organisatoriska tjänster för att skapa, strukturera och utveckla fintech-företag
Deltagande som jurist i investeringsriskfonder, genomföra M&A-affärer inom IT-området, support för iGaming och affärstillgångar
