Bạn có thể xem các quy tắc và quy định ở các khu vực pháp lý khác.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có thể thực hiện đăng ký khách hàng được số hóa hoàn toàn, tuân theo các yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC) và nghĩa vụ AML/CTF. Theo Quy tắc AML / CTF, việc xác minh điện tử thông tin và dữ liệu của khách hàng có thể được thực hiện có hoặc không có tài liệu giấy. Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính có thể sử dụng các thủ tục điện tử hoặc dựa trên tài liệu để sàng lọc các cá nhân nếu tổ chức báo cáo xác định rằng mối quan hệ với khách hàng có rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố ở mức trung bình hoặc thấp. Trong đại dịch covid-19, AUSTRAC đã ban hành hướng dẫn xác nhận rằng quy tắc này và Quy tắc AML/CTF hỗ trợ các quy trình và thủ tục KYC linh hoạt, đồng thời các thủ tục trực tiếp hoặc dựa trên tài liệu là không bắt buộc hoặc là phương pháp duy nhất để thực hiện nghĩa vụ KYC .1
Trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm tài chính
