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市场回顾

本文不是法律建议。

在瑞士入职客户

金融科技软件

2022 年 8 月 31 日,联邦委员会颁布了经修订的反洗钱法 (AMLA) 和经修订的反洗钱条例 (AMLO)。1

议会于 2021 年 3 月通过了《反洗钱法》修正案。该修正案包括在受益所有权、更新客户数据和报告与洗钱有关的可疑活动方面对金融中介机构的措施。2

自 2016 年以来,金融服务提供商已经能够根据 2016 年 3 月 18 日生效的 FINMA Circular 2016/7 视频和在线身份证明进行完全数字化的客户注册,并规定了注册过程的反洗钱要求。客户通过数字渠道。该通函直接适用于金融中介机构。在满足一定要求的前提下,金融中介机构可以通过视频广播进行客户登记。该规则已移至瑞士银行家协会 2020 年版的尽职调查规则中。3

金融产品中的人工智能

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瑞士金融科技律师

Maxim Minaev

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笔记
  1. https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-90145.html
  2. https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/72817.pdf
  3. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/switzerland
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