ar

مراجعة السوق

هذه المقالة ليست نصيحة قانونية.

البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية

قد تحتاج محفظة الهاتف المحمول إلى الامتثال للعديد من القوانين واللوائح في وقت واحد:

  1. قانون تحويل الأموال الإلكتروني (EFTA) ولائحة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ذات الصلة هـ.
  2. رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) و "Regulation E Lite" لجهات إصدار "جهاز الوصول" ، حتى لو كانت حسابات دفع أساسية.
  3. قوانين الفوترة لتحصيل المدفوعات من حساب شركة الجوال للمستهلك.
  4. قانون السرية المصرفية (BSA)
  5. لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)
  6. متطلبات برنامج اعرف عميلك (KYC) وتعريف العميل 1

ملاحظات
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa