يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
في عام 2013 ، أصدرت FinCEN إرشادات تفسيرية توضح موقفها بأن BSA ينطبق على الأشخاص الذين يقومون بإنشاء أو استلام أو توزيع أو تبادل أو قبول أو تحويل العملات الافتراضية.1
تصنف FinCEN هؤلاء الأشخاص على أنهم صرافون أو مديرو عملات افتراضية ، والتي يتم التعامل معها على أنها تحويلات مالية ، وتتطلب التسجيل بصفتها MSB.1
التحويلات المالية مطلوبة للامتثال لالتزامات BSA المطبقة على MSBs ، بما في ذلك: التسجيل في FinCEN؛ تطوير وتنفيذ وصيانة برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك" ؛ تقديم تقارير عن النشاط المشبوه وتقارير عن عمليات الصرف الأجنبي. والاحتفاظ ببعض السجلات الأخرى.1
في عام 2014 ، أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية أول دليل متعلق بالعملات المشفرة للوكالة ، يحدد رسميًا العملة الافتراضية على أنها "تمثيل رقمي للقيمة يعمل كوسيط للتبادل و / أو وحدة حساب و / أو مخزن للقيمة."1
Bitcoin هي عملة افتراضية قابلة للتحويل حيث يمكن تداولها رقميًا بين المستخدمين وشرائها أو مبادلتها بالدولار الأمريكي واليورو والعملات الأخرى الحقيقية أو الافتراضية.1
تتعامل مصلحة الضرائب الأمريكية مع العملات الافتراضية على أنها ملكية وتطبق مبادئ الضرائب العامة المطبقة على المعاملات العقارية على المعاملات التي تستخدم العملات الافتراضية.1
وهذا يعني أنه بالنسبة لكل عملية بيع أو تبادل لعملة افتراضية ، يجب الاعتراف بأرباح أو خسارة رأس المال من البيع.1
منذ عام 2015 ، مارست CFTC سيطرة تنظيمية على العملات الافتراضية كسلع بموجب قانون تبادل السلع التي يمكن شراؤها من النقد أو السوق الفوري أو من خلال عروض العملات الأولية (ICOs).1
تمارس لجنة تداول السلع الآجلة صلاحياتها العامة لمكافحة الاحتيال والتلاعب بالعملات الافتراضية بموجب قانون تبادل السلع.1
أيدت المحاكم الفيدرالية تفسير لجنة تداول السلع الآجلة بأن العملات الافتراضية هي سلع ضمن اختصاصها التنظيمي.1
تحتل وايومنغ ونيويورك موقع الصدارة في تطوير تنظيم واضح للأصول الرقمية.1
أنشأت ولاية نيويورك نظامها التنظيمي الخاص بالعملة الافتراضية وتطلب من أي شخص يشارك في أي من الأنشطة التالية الحصول على ترخيص خاص يسمى BitLicense:
Fintech في الولايات المتحدة الأمريكية
المشاركة كمحامي في صناديق الاستثمار ، وإجراء صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ودعم iGaming وأصول الأعمال
التسجيل والمشورة التنظيمية ومعاملات الاستثمار وفض المنازعات.
نحن نعمل مع الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الاتصالات
نحن فريق من المشغلين ذوي الخبرة وأصحاب الرؤى المتحمسين للعمل مع المؤسسين في مرحلة مبكرة جدًا.
تركز نقابتنا على الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة حول العالم
