يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
تسجيل العملاء الرقمي بالكامل هو طريقة تمكنت من خلالها العديد من شركات التكنولوجيا المالية من تحقيق نمو مذهل للعملاء في إطار زمني قصير نسبيًا.1
على عكس الاتحاد الأوروبي ، حيث يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الاعتماد على قواعد تسجيل رقمية معينة ، مثل التوجيه الأوروبي الجديد لمكافحة غسيل الأموال ، يتطلب التسجيل الرقمي في الولايات المتحدة الامتثال لبرنامج تعريف العميل القياسي (CIP) ومتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) لضمان الامتثال لـ BSA و AML. تتضمن متطلبات CIP التحقق من هوية العملاء ، بينما تتضمن متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء تحديد هوية المالكين المستفيدين لعملاء الشركات والتحقق منها.1
كجزء من برنامج CIP الشامل ، يجب على شركات التكنولوجيا المالية التي تتعاون مع المؤسسات المالية الأمريكية لفتح حسابات العملاء الحصول على المعلومات التالية قبل فتح حساب:
قد يُطلب من شركات التكنولوجيا المالية أيضًا إنشاء برامج العناية الواجبة الشاملة بالإضافة إلى برامج العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية.1
الذكاء الاصطناعي في المنتجات المالية
Fintech في الولايات المتحدة الأمريكية
نحن نعمل مع الشركات الدولية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وشركات الاتصالات
التسجيل والمشورة التنظيمية ومعاملات الاستثمار وفض المنازعات.
المشاركة كمحامي في صناديق الاستثمار ، وإجراء صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال تكنولوجيا المعلومات ، ودعم iGaming وأصول الأعمال
نحن فريق من المشغلين ذوي الخبرة وأصحاب الرؤى المتحمسين للعمل مع المؤسسين في مرحلة مبكرة جدًا.
تركز نقابتنا على الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة حول العالم
