Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
Като цяло бразилското законодателство не забранява предлагането на финансови продукти или услуги, а само регулира процедурата за извършване на определени транзакции. Ето защо е необходимо да се разбере естеството на услугата или продукта, предлагани от финтех компанията, за да се провери дали има изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат чужденците да работят в страната.1
Всяка дейност, извършвана в Бразилия, се урежда основно от националното законодателство. Въпреки това решенията на някои международни организации могат да определят стандартите на националното законодателство, тъй като бразилските власти са част от много транснационални организации, като Базелския комитет за банков надзор и Международната организация на комисиите по ценни книжа. Последните правни инициативи също взеха предвид международния опит. Например правилото за групово финансиране, основано на инвестиции (CVM Правило № 588/2017), което се основава на регулаторния подход, използван в Израел, Франция, Обединеното кралство, САЩ, Португалия и Канада.2
Някои дейности са ограничени до финансови институции (банки), като например съхранението на ресурси на трети страни, както и посредничеството и използването на собствени или финансови ресурси на трети страни. В тези случаи е необходимо да се спазват банковите разпоредби в страната на произход на юридическото лице, които определят, че чуждестранните банки могат да работят в Бразилия, ако са регистрирани в BACEN и са изрично упълномощени с указ, издаден от президента на републиката .1
В други ситуации, ако финтехът предоставя продукти или услуги, свързани с ценни книжа, неговите дейности са предмет на правилата на CVM.1
И накрая, входящият и изходящият поток на средства към и от Бразилия е разрешен, тъй като лицата и компаниите са свободни да изпращат пари в чужбина и да правят инвестиции от всякакъв вид в чужбина. Тези транзакции трябва да се извършват чрез институции, упълномощени от BACEN да работят на валутния пазар. Тези институции се контролират от бразилските финансови власти и следователно трябва да спазват разпоредбите на бразилското законодателство за познаване на клиента и за борба с прането на пари, включително определянето на крайния действителен собственик на корпоративна структура.1
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
