Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
По отношение на използването на документи от доставчиците на финансови услуги, BACEN Регламент № 4474/2016 позволява на институциите да спрат да използват физически копия, след като те бъдат дигитализирани и защитени в техните системи.1
Единствената промяна по отношение на цифровата регистрация е свързана с Регламент № 4753/2019 на BACEN, който установява правилата за откриване и закриване на депозитни сметки (като разплащателни, спестовни сметки или сметки за заплати), опростявайки процедурата и позволявайки на клиентите да заявяват гореспоменатите услуги чрез всички канали за услуги, предоставени от финансовата институция, различни от телефонно обаждане. В съответствие с настоящия регламент финансовите институции трябва да приемат процедури за проверка на самоличността на титуляра на сметката и неговите представители, както е уместно, както и на точността на информацията, предоставена от клиентите.1
Защита на личните данни в Бразилия
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
