Můžete se podívat na pravidla a předpisy v jiných jurisdikcích.
Pokud jde o proces registrace v souladu s požadavky legislativy proti praní špinavých peněz a proti terorismu, Kodexu proti praní špinavých peněz (GwG), který byl revidován v rámci implementace páté směrnice EU proti praní špinavých peněz, obsahuje různé možnosti vzdálené identifikace. Obchodní vztahy nebo neosobní transakce však mohou naznačovat vyšší rizika AML, a proto mohou vést ke zvýšeným požadavkům na hloubkovou kontrolu zákazníka. BaFin zveřejnil standardy identifikace videa a také svá doporučení pro interpretaci GwG, která jsou obecně poměrně přísná.1
Umělá inteligence ve finančních produktech
Pracujeme pro mezinárodní malé a střední podniky, start-upy a telekomunikační společnosti
Komplexní právní služby pro podnikatele v oblasti korporátního, daňového práva, kryptoměnové legislativy, investiční činnosti
Právní podpora projektů FinTech a Blockchain
