Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
Indtil 2018 var forskellige metoder tilgængelige for operatører af finansielle servicevirksomheder til at verificere deres kunders identitet gennem ikke-personlige transaktioner. Postprocedurer var nødvendige i de fleste tilfælde, og derfor blev Know Your Customer (KYC) procedurer ikke udført med den digitale metode alene.1
Den 30. november 2018 blev Japans love og regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) ændret for at gøre metoder til verifikation af kunders identitet mere fleksible gennem digitale registreringsmetoder for ikke-personlige transaktioner. Nyt indførte KYC-procedurer omfatter: (1) transmission af et billede af identitetsdokumenter sammen med et klientbillede; og (2) transmission af information lagret på en integreret kredsløbschip sammen med et billede af kunden.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
