Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
Hasta 2018, los operadores de empresas de servicios financieros disponían de varios métodos para verificar la identidad de sus clientes a través de transacciones no personales. Los trámites postales eran necesarios en la mayoría de los casos, por lo que los trámites Know Your Customer (KYC) no se realizaban únicamente con el método digital.1
El 30 de noviembre de 2018, se modificaron las leyes y reglamentos antilavado de dinero (AML) de Japón para flexibilizar los métodos de verificación de identidad del cliente a través de métodos de registro digital para transacciones no personales. Los procedimientos KYC recientemente introducidos incluyen: (1) transmisión de una imagen de documentos de identidad junto con una imagen del cliente; y (2) la transmisión de información almacenada en un chip de circuito integrado junto con una imagen del cliente.1
Inteligencia artificial en productos financieros
