es

Revisión del mercado

Este artículo no es un consejo legal.

Banca en los EE.UU.

Página principal

Es posible que una billetera móvil deba cumplir con varias leyes y regulaciones a la vez:

  1. La Ley de Transferencia Electrónica de Fondos (EFTA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento E de la Junta de la Reserva Federal relacionado.
  2. EFTA y "Regulation E Lite" para emisores de "dispositivos de acceso", incluso si son cuentas de pago básicas.
  3. Leyes de facturación para cobrar pagos de la cuenta del operador de telefonía móvil de un consumidor.
  4. Ley de secreto bancario (BSA)
  5. Regulaciones contra el lavado de dinero (AML)
  6. Requisitos del programa Know Your Customer (KYC) e identificación del cliente 1

Prestamos en estados unidos

Fintech en los Estados Unidos

Fintech en otros países

Vamos a presentarte

Abogados de tecnología financiera en los EE. UU.

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Participación como abogado en fondos de inversión de riesgo, realización de acuerdos de riesgo de M&A en el campo de TI, soporte para iGaming y activos comerciales

Silvia Calls

Silvia Calls

Trabajamos para pequeñas y medianas empresas, start-ups y empresas de telecomunicaciones internacionales

Roman Buzko

Roman Buzko

Registro, asesoramiento regulatorio, transacciones de inversión y resolución de disputas.

Inversores fintech de EE. UU.

2048 Ventures

2048 Ventures

Somos un equipo de operadores experimentados y visionarios apasionados por trabajar con los fundadores en una etapa muy temprana.

First Check Ventures

First Check Ventures

Nuestro sindicato se centra en invertir en nuevas empresas en etapa inicial en todo el mundo.

Notas
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
Una propuesta para startups en fintech.

Inicio rápido por $399

Nuestra solución sin código le permite lanzar su plataforma de crowdfunding por $399 al mes, con las primeras dos semanas gratuitas para familiarizarse con la plataforma.