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Revisión del mercado

Este artículo no es un consejo legal.

Banca en los EE.UU.

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Es posible que una billetera móvil deba cumplir con varias leyes y regulaciones a la vez:

  1. La Ley de Transferencia Electrónica de Fondos (EFTA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento E de la Junta de la Reserva Federal relacionado.
  2. EFTA y "Regulation E Lite" para emisores de "dispositivos de acceso", incluso si son cuentas de pago básicas.
  3. Leyes de facturación para cobrar pagos de la cuenta del operador de telefonía móvil de un consumidor.
  4. Ley de secreto bancario (BSA)
  5. Regulaciones contra el lavado de dinero (AML)
  6. Requisitos del programa Know Your Customer (KYC) e identificación del cliente 1

Prestamos en estados unidos

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Abogados de tecnología financiera en los EE. UU.

Kristina Berkes

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Participación como abogado en fondos de inversión de riesgo, realización de acuerdos de riesgo de M&A en el campo de TI, soporte para iGaming y activos comerciales

Roman Buzko

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Silvia Calls

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Somos un equipo de operadores experimentados y visionarios apasionados por trabajar con los fundadores en una etapa muy temprana.

First Check Ventures

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Notas
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
Una propuesta para startups en fintech.

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