Revisión del mercado

Portada Resumen del mercado de tecnología financiera Fintech en los Estados Unidos Banca en los EE.UU.

Este artículo no es un consejo legal.

Legislación de tecnología financiera

Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.

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Es posible que una billetera móvil deba cumplir con varias leyes y regulaciones a la vez:

La Ley de Transferencia Electrónica de Fondos (EFTA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento E de la Junta de la Reserva Federal relacionado.
EFTA y "Regulation E Lite" para emisores de "dispositivos de acceso", incluso si son cuentas de pago básicas.
Leyes de facturación para cobrar pagos de la cuenta del operador de telefonía móvil de un consumidor.
Ley de secreto bancario (BSA)
Regulaciones contra el lavado de dinero (AML)
Requisitos del programa Know Your Customer (KYC) e identificación del cliente ¹

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Vamos a presentarte

Abogados de tecnología financiera en los EE. UU.

Viacheslav Losev

Soporte legal para proyectos FinTech y Blockchain

Roman Buzko

Registro, asesoramiento regulatorio, transacciones de inversión y resolución de disputas.

Kristina Berkes

Participación como abogado en fondos de inversión de riesgo, realización de acuerdos de riesgo de M&A en el campo de TI, soporte para iGaming y activos comerciales