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Revisión del mercado

Este artículo no es un consejo legal.

Banca en los EE.UU.

Software de tecnología financiera

Es posible que una billetera móvil deba cumplir con varias leyes y regulaciones a la vez:

  1. La Ley de Transferencia Electrónica de Fondos (EFTA, por sus siglas en inglés) y el Reglamento E de la Junta de la Reserva Federal relacionado.
  2. EFTA y "Regulation E Lite" para emisores de "dispositivos de acceso", incluso si son cuentas de pago básicas.
  3. Leyes de facturación para cobrar pagos de la cuenta del operador de telefonía móvil de un consumidor.
  4. Ley de secreto bancario (BSA)
  5. Regulaciones contra el lavado de dinero (AML)
  6. Requisitos del programa Know Your Customer (KYC) e identificación del cliente 1

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Notas
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
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