Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
Actualmente no existe una identificación de cliente digital universalmente reconocida en los EE. UU.1
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) del Departamento de Comercio de EE. UU. ha emitido pautas que a menudo se usan como estándar de identidad digital.1
El Informe de tecnología financiera del Departamento del Tesoro de EE. UU. de 2018 identifica dos componentes principales de la identidad digital:
Muchas empresas fintech pueden lograr un rápido crecimiento de clientes en un período de tiempo relativamente corto utilizando registros de clientes completamente digitalizados.1
Las empresas Fintech deben obtener la siguiente información antes de abrir una cuenta para un cliente:
Actualmente no existe una identidad digital universalmente reconocida en los EE. UU. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de EE. UU. (NIST) ha publicado especificaciones para los servicios de identidad digital que son obligatorias solo para el gobierno federal. Estos requisitos son voluntarios para el sector privado. Las Directrices del NIST proporcionan un enfoque estándar para cualquier posible identidad digital reconocida a nivel federal.1
En 2018, el Departamento del Tesoro de EE. UU. publicó un Informe de tecnología financiera que incluye dos recomendaciones para crear una identidad digital nacional. El informe alienta a las partes interesadas del sector público y privado a utilizar las pautas del NIST para desarrollar productos y servicios de identidad digital confiables.1
El informe describe la identidad legal digital como el uso de medios electrónicos para afirmar y autenticar sin ambigüedades la identidad legal única de una persona real e identifica dos componentes principales de los sistemas de identidad digital:
Incorporación de clientes de EE. UU.
Registro, asesoramiento regulatorio, transacciones de inversión y resolución de disputas.
Trabajamos para pequeñas y medianas empresas, start-ups y empresas de telecomunicaciones internacionales
Participación como abogado en fondos de inversión de riesgo, realización de acuerdos de riesgo de M&A en el campo de TI, soporte para iGaming y activos comerciales
Somos un equipo de operadores experimentados y visionarios apasionados por trabajar con los fundadores en una etapa muy temprana.
Nuestro sindicato se centra en invertir en nuevas empresas en etapa inicial en todo el mundo.
