Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Ettevõte peab liigkasuvõtja- ja vahendusteenuste osutamiseks registreerima end liigkasuvõtjana. Nagu on kirjeldatud IV jaotises, on laenutegevusena registreerimine vajalik ka laenutüüpi ühisrahastuse (ühislaenud või vastastikuste laenude) puhul.1
Erinevalt pankadest ja rahaülekannete teenusepakkujatest ei kehti väikeste arvelduste jaoks laialdaselt kasutatavate ettemakstud maksevahendite väljastajatele Jaapani rahalise rahapesu seaduste kohaselt KYC või kahtlaste tehingute aruandluskohustus, kuna raha tagastamine klientidele ei ole üldjuhul lubatud. Samuti puudub ülempiir PSA alusel igale kasutajale väljastatavate ettemaksevahendite arvul.1
