Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Kuni 2018. aastani olid finantsteenuste ettevõtjate käsutuses erinevad meetodid oma klientide isikusamasuse kontrollimiseks mitteisiklike tehingute kaudu. Postitoimingud olid enamikul juhtudel vajalikud ja seetõttu ei tehtud funktsiooni Tunne oma klienti (KYC) protseduure ainult digitaalse meetodiga.1
30. novembril 2018 muudeti Jaapani rahapesuvastaseid (AML) seadusi ja määrusi, et muuta kliendi identiteedi kontrollimise meetodid mitteisiklike tehingute digitaalsete registreerimismeetodite kaudu paindlikumaks. Äsja kasutusele võetud KYC protseduurid hõlmavad järgmist: (1) isikut tõendavate dokumentide kujutise edastamine koos kliendi kujutisega; ja (2) integraallülituskiibile salvestatud teabe edastamine koos kliendi kujutisega.1
