et

Turuülevaade

See artikkel ei ole juriidiline nõuanne.

Pangandus USA-s

Mobiilne rahakott peab võib-olla vastama mitmele seadusele ja määrusele korraga.

  1. Elektroonilise rahaülekande seadus (EFTA) ja sellega seotud Föderaalreservi nõukogu määrus E.
  2. EFTA ja „Regulation E Lite” juurdepääsuseadmete väljaandjatele, isegi kui tegemist on põhimaksekontodega.
  3. Arveldusseadused tarbija mobiilioperaatori kontolt maksete kogumiseks.
  4. Pangasaladuse seadus (BSA)
  5. Rahapesuvastased (AML) eeskirjad
  6. Tunne oma kliendi (KYC) programmi nõudeid ja kliendi tuvastamist 1

Märkmed
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa