Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Täielikult digitaliseeritud klientide registreerimine on meetod, mille abil on paljud fintech-ettevõtted suutnud suhteliselt lühikese aja jooksul saavutada hämmastava kliendikasvu.1
Erinevalt EList, kus fintech-ettevõtted saavad tugineda teatud digitaalse registreerimise reeglitele, nagu uus Euroopa rahapesuvastane direktiiv, nõuab digitaalne registreerimine USA-s standardse kliendituvastusprogrammi (CIP) ja kliendi hoolsuskohustuse (CDD) nõuete täitmist. BSA ja AML vastavuse tagamiseks. CIP nõuded hõlmavad klientide isikusamasuse kontrollimist, CDD nõuded aga äriklientide tegelike omanike tuvastamist ja isikusamasuse kontrollimist.1
Osana terviklikust CIP-ist peavad fintech-ettevõtted, kes teevad USA finantsasutustega koostööd kliendikontode avamiseks, enne konto avamist hankima järgmise teabe:
Fintech-ettevõtetelt võidakse nõuda ka põhjalike CDD-programmide ja täiustatud hoolsusprogrammide loomist suurema riskiga klientide jaoks.1
Tehisintellekt finantstoodetes
FinTechi ja Blockchaini projektide juriidiline tugi
Töötame rahvusvaheliste väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete, idufirmade ja telekommunikatsiooniettevõtete heaks
Advokaadina osalemine investeerimisriskifondides, ühinemis- ja ülevõtmistehingute läbiviimine IT valdkonnas, iGamingu ja ärivarade toetamine
Oleme meeskond kogenud operaatoritest ja visionääridest, kes soovivad asutajatega väga varakult koostööd teha.
Meie sündikaat on keskendunud varajases staadiumis idufirmadesse investeerimisele kogu maailmas
