Pääsivu

Mobiililompakon on ehkä täytettävä useita lakeja ja määräyksiä kerralla:

1. Elektroninen varojen siirtolaki (EFTA) ja siihen liittyvä Federal Reserve Boardin asetus E.
2. EFTA ja "Regulation E Lite" "käyttölaitteiden" myöntäjille, vaikka ne olisivatkin perusmaksutilejä.
3. Laskutuslainsäädäntö maksujen keräämiseksi kuluttajan matkapuhelinoperaattoritililtä.
4. Pankkisalaisuuslaki (BSA)
5. Rahanpesun vastaiset määräykset (AML).
6. Tunne asiakkaasi (KYC) -ohjelman vaatimukset ja asiakkaan tunnistetiedot ¹

Lainaus Yhdysvalloissa

Fintech Yhdysvalloissa

Fintech muissa maissa

Huomautuksia

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa