fi

Markkinakatsaus

Tämä artikkeli ei ole oikeudellinen neuvo.

Pankkitoiminta Yhdysvalloissa

Mobiililompakon on ehkä täytettävä useita lakeja ja määräyksiä kerralla:

  1. Elektroninen varojen siirtolaki (EFTA) ja siihen liittyvä Federal Reserve Boardin asetus E.
  2. EFTA ja "Regulation E Lite" "käyttölaitteiden" myöntäjille, vaikka ne olisivatkin perusmaksutilejä.
  3. Laskutuslainsäädäntö maksujen keräämiseksi kuluttajan matkapuhelinoperaattoritililtä.
  4. Pankkisalaisuuslaki (BSA)
  5. Rahanpesun vastaiset määräykset (AML).
  6. Tunne asiakkaasi (KYC) -ohjelman vaatimukset ja asiakkaan tunnistetiedot 1

Huomautuksia
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa