Voit tarkastella muiden lainkäyttöalueiden sääntöjä ja määräyksiä.
Täysin digitalisoitu asiakasrekisteröinti on menetelmä, jolla monet fintech-yritykset ovat pystyneet saavuttamaan huimaa asiakaskasvua suhteellisen lyhyessä ajassa.1
Toisin kuin EU, jossa fintech-yritykset voivat luottaa tiettyihin digitaalisen rekisteröinnin sääntöihin, kuten uuteen eurooppalaiseen rahanpesun vastaiseen direktiiviin, digitaalinen rekisteröinti Yhdysvalloissa edellyttää standardinmukaisen asiakastunnistusohjelman (CIP) ja asiakkaan tuntemisvelvollisuuden (Customer Due Diligence) vaatimusten noudattamista. BSA- ja AML-yhteensopivuuden varmistamiseksi. CIP-vaatimuksiin kuuluu asiakkaiden henkilöllisyyden todentaminen ja CDD:n vaatimuksiin yritysasiakkaiden tosiasiallisten omistajien tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen.1
Osana Comprehensive CIP:tä fintech-yritysten, jotka tekevät yhteistyötä Yhdysvaltojen rahoituslaitosten kanssa avatakseen asiakastilejä, on hankittava seuraavat tiedot ennen tilin avaamista:
Fintech-yrityksiä voidaan myös vaatia luomaan kattavia CDD-ohjelmia sekä tehostettuja due diligence -ohjelmia riskiasiakkaille.1
Osallistuminen lakimiehenä sijoituspääomarahastoihin, M&A-hankkeiden tekeminen IT-alalla, tuki iGamingille ja yritysomaisuudelle
Oikeudellinen tuki FinTech- ja Blockchain-projekteille
Rekisteröinti, sääntelyneuvonta, sijoitustapahtumat ja riitojenratkaisu.
Olemme joukko kokeneita operaattoreita ja visionäärejä, jotka intohimoisesti työskentelevät perustajien kanssa hyvin varhaisessa vaiheessa.
Syndikaattimme on keskittynyt sijoittamaan alkuvaiheen startup-yrityksiin ympäri maailmaa
