Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
L'eID n'est accessible qu'aux citoyens belges (quelle que soit leur nationalité) et sa forme n'est accessible qu'aux titulaires d'un compte bancaire belge ou d'une eID belge. Grâce à l'intégration de certificats de signatures électroniques qualifiées dans l'eID, celle-ci peut être utilisée pour tout contrat ou document, à l'exception de certains documents prescrits par la loi (par exemple, il existe des conditions particulières pour la cession de certains instruments financiers).1
Dans le processus d'attraction de clients, les « obligés » doivent évaluer le risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sur la base de la vigilance à l'égard de la clientèle, comme le prévoit la loi belge du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et la restriction sur l'utilisation des espèces (loi AML) , qui met en œuvre la LMA dans la législation nationale. Avant d'établir une relation d'affaires ou avant d'effectuer certaines transactions, les personnes obligées sont tenues d'identifier le client et de vérifier l'identité du client, d'évaluer et d'obtenir des informations sur l'objet et la nature prévue de la relation d'affaires, et de surveiller en permanence la relation d'affaires. .1
L'inscription numérique du client est possible à condition que l'entité en question respecte ses exigences de « connaître son client » en vertu de la loi LBC. A cet égard, la loi LBC stipule que lorsque des relations d'affaires ou des transactions sont menées à distance sans aucune garantie supplémentaire (comme les signatures électroniques), cela indique un risque potentiellement plus élevé. Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, les personnes assujetties doivent appliquer des mesures renforcées de vigilance à l'égard de la clientèle. De plus, l'organisme doit mettre en place un processus d'identification électronique (notamment conformément au règlement eIDAS).1
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