Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
Les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les autres entreprises financières de l'UE peuvent délivrer leur licence européenne locale au Danemark, tout comme les entreprises similaires de l'Espace économique européen et des pays tiers qui ont déposé une demande auprès de la DFSA, en fonction du type de service offert. La fourniture de services d'investissement au Danemark peut être effectuée sur une base transfrontalière, par l'intermédiaire d'une succursale ou d'un agent associé.1
Les entreprises de l'UE autorisées à opérer dans leur pays peuvent commencer à fournir des services au Danemark lorsque la DFSA en reçoit notification des autorités de contrôle du pays d'origine (passeport).1
Les établissements de crédit et les sociétés d'investissement de pays tiers peuvent également demander un agrément auprès de la DFSA pour fournir des services d'investissement, soit sur une base transfrontalière, soit par l'intermédiaire d'une succursale. Les deux procédures nécessitent une demande officielle auprès de la DFSA et ne sont pas soumises au passeport de l'UE.1
En outre, les établissements de monnaie électronique ou les établissements de paiement de l'UE peuvent fournir des services de paiement au Danemark en offrant des services de paiement transfrontaliers, en ouvrant une succursale ou par l'intermédiaire d'un agent, lorsque la DFSA en a reçu notification de l'autorité de contrôle compétente du pays de origine.1
La présence physique est requise pour certaines activités financières. La loi sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, etc. stipule qu'un gestionnaire de FIA (AIFM) doit nommer un dépositaire pour chaque fonds individuel qu'il gère. Si le fonds est établi dans un pays de l'UE, le dépositaire doit être établi dans le même État membre que le fonds. Il en est de même pour la désignation d'un dépositaire pour tous les OPCVM.2
Dans certains cas, une licence n'est pas requise même si les services sont couverts par l'activité autorisée. Cependant, cette approche ne s'applique qu'à une situation spécifique et dépend d'une évaluation visant à déterminer si le contact entre l'établissement et le client ou l'investisseur a été établi de sa seule initiative (reverse petition) ou si le service est effectivement fourni ailleurs. juridiction – ce qui peut être le cas, par exemple, pour les dépôts et les services de garde ou de négociation.1
Étant donné que la législation danoise ne contient pas de définition de "l'application inversée", une évaluation spécifique doit toujours être effectuée au cas par cas. De plus, l'entité en question est seule responsable de documenter auprès de la DFSA qu'aucun marketing n'a été fait auprès des clients (par exemple, sous la forme d'une déclaration écrite de l'investisseur fournie par d'autres documents).1
En conclusion, la législation danoise n'autorise pas les entreprises à fournir des services financiers à l'étranger sans obtenir une licence appropriée ou un passeport de licence locale au Danemark, ce qui peut souvent être le cas si l'enregistrement des clients se fait virtuellement et par des moyens électroniques (via, par exemple, un site Web , application ou interface web). Ainsi, il est essentiel d'évaluer au cas par cas un service spécifique fourni par une fintech pour déterminer s'il relève du régime financier et comment les clients ou partenaires utilisent ou accèdent à ce service. Si un service (fintech) entre dans le champ d'application, il sera soumis à des régimes d'exigences de licence avec des capacités transfrontalières.1
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