Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
Les services de paiement peuvent être fournis par des entités non bancaires : soit un établissement de monnaie électronique, soit un établissement de paiement conformément à l'article 9 de la loi danoise sur les paiements. Ces établissements doivent demander une licence spécifique auprès de la DFSA, soit une licence complète, soit une licence limitée si certains seuils sont atteints. Les exigences en matière de documentation et de portée pour la licence limitée sont moins strictes et le processus d'obtention de cette licence est considéré comme étant d'autant plus rapide. La DFSA disposera de trois mois pour traiter une demande à compter de la date de réception d'une demande complète (c'est-à-dire une demande contenant toutes les informations et pièces jointes nécessaires dont la DFSA a besoin pour traiter la demande). Il n'y aura pas de frais initiaux pour la DFSA en relation avec la demande. Cependant, une fois la licence accordée, le prestataire de services de paiement sera soumis à un ajustement annuel des frais.1
Si l'entreprise ne fait que transférer des fonds entre les parties, le prestataire de services devra très probablement demander une licence en tant qu'établissement de paiement. La présence d'une licence pour la fourniture de services de paiement vous permet d'effectuer des activités d'intermédiaire liées aux règlements entre les deux parties ; par exemple, en transférant : (1) le prêt initial de l'investisseur au maître d'ouvrage ; (2) intérêts; ou (3) paiements. Un transfert de fonds peut être initié de plusieurs manières, où la manière particulière dont le service est fourni sera déterminante pour l'autorisation requise en vertu de la Loi sur les paiements.1
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