Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.
Les États-Unis d'Amérique ont l'un des régimes de réglementation financière les plus complexes au monde.1
Toutes les activités financières sont réglementées à la fois par les États et le gouvernement fédéral, créant ainsi un cadre réglementaire à deux niveaux.1
Désormais, le gouvernement fédéral réglemente la fintech par le biais de cinq régulateurs financiers, et chaque État a également son propre régulateur financier. Parfois, les règles financières de ces régulateurs sont incohérentes, dupliquées ou se contredisent.1
Contrairement à l'Union européenne, aux États-Unis, il n'est pas possible d'obtenir une licence dans un État, puis d'accorder cette licence dans d'autres États.1
Entreprises Fintech fournissant des services de paiement :
Le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) est la seule agence fédérale qui exerce une autorité de surveillance et de réglementation sur les entreprises fintech non bancaires. Ce bureau est tenu de vérifier le marketing ou les services des entreprises fintech, en prenant des mesures coercitives contre la publicité déloyale, les pratiques offensantes et les activités trompeuses.1
Les régulateurs fédéraux suivants ont également leurs propres règles de commercialisation :
Pour enregistrer une institution financière aux États-Unis, il existe des exigences strictes en matière de vérification des antécédents criminels, de dossiers financiers et d'empreintes digitales pour les propriétaires, les principaux actionnaires, les administrateurs et les directeurs exécutifs.1
Le financement participatif aux États-Unis
Enregistrement, conseils réglementaires, transactions d'investissement et règlement des litiges.
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