Examen du marché

Cet article n'est pas un avis juridique.

Vous pouvez consulter les règles et règlements d'autres juridictions.

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Un portefeuille mobile peut devoir se conformer à plusieurs lois et réglementations à la fois :

L'Electronic Funds Transfer Act (EFTA) et le règlement E associé du Federal Reserve Board.
EFTA et "Regulation E Lite" pour les émetteurs "dispositif d'accès", même s'il s'agit de comptes de paiement de base.
Lois sur la facturation pour collecter les paiements à partir du compte de l'opérateur de téléphonie mobile d'un consommateur.
Loi sur le secret bancaire (BSA)
Réglementation anti-blanchiment d'argent (AML)
Exigences du programme Know Your Customer (KYC) et identification du client ¹

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Accompagnement juridique des projets FinTech et Blockchain

Enregistrement, conseils réglementaires, transactions d'investissement et règlement des litiges.

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