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Examen du marché

Cet article n'est pas un avis juridique.

Bancaire aux États-Unis

Logiciel de technologie financière

Un portefeuille mobile peut devoir se conformer à plusieurs lois et réglementations à la fois :

  1. L'Electronic Funds Transfer Act (EFTA) et le règlement E associé du Federal Reserve Board.
  2. EFTA et "Regulation E Lite" pour les émetteurs "dispositif d'accès", même s'il s'agit de comptes de paiement de base.
  3. Lois sur la facturation pour collecter les paiements à partir du compte de l'opérateur de téléphonie mobile d'un consommateur.
  4. Loi sur le secret bancaire (BSA)
  5. Réglementation anti-blanchiment d'argent (AML)
  6. Exigences du programme Know Your Customer (KYC) et identification du client 1

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Participation en tant qu'avocat dans des fonds de capital-risque d'investissement, réalisation d'opérations de fusion-acquisition dans le domaine de l'informatique, support pour iGaming et actifs commerciaux

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Nous sommes une équipe d'opérateurs expérimentés et de visionnaires passionnés par l'idée de travailler très en amont avec les fondateurs.

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Remarques
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
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