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Examen du marché

Cet article n'est pas un avis juridique.

Bancaire aux États-Unis

Un portefeuille mobile peut devoir se conformer à plusieurs lois et réglementations à la fois :

  1. L'Electronic Funds Transfer Act (EFTA) et le règlement E associé du Federal Reserve Board.
  2. EFTA et "Regulation E Lite" pour les émetteurs "dispositif d'accès", même s'il s'agit de comptes de paiement de base.
  3. Lois sur la facturation pour collecter les paiements à partir du compte de l'opérateur de téléphonie mobile d'un consommateur.
  4. Loi sur le secret bancaire (BSA)
  5. Réglementation anti-blanchiment d'argent (AML)
  6. Exigences du programme Know Your Customer (KYC) et identification du client 1

Remarques
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa