אתה יכול להסתכל על חוקים ותקנות בתחומי שיפוט אחרים.
בהתייחס לתהליך הרישום בהתאם לדרישות החקיקה לאיסור הלבנת הון וטרור, קוד איסור הלבנת הון (GwG), שתוקן כחלק מיישום ההנחיה החמישית של האיחוד האירופי לאיסור הלבנת הון, כולל אפשרויות שונות לזיהוי מרחוק. עם זאת, קשרים עסקיים או עסקאות שאינן פנים אל פנים עשויות להצביע על סיכוני AML גבוהים יותר ובכך עלולות לגרום להגברת דרישות בדיקת הנאותות של לקוחות. BaFin פרסמה תקני זיהוי וידאו, כמו גם המלצותיה לפירוש GwG, שהן בדרך כלל די מחמירות.1
בינה מלאכותית במוצרים פיננסיים
שירותים משפטיים מקיפים לעסקים בנושאי חברות, דיני מס, חקיקת מטבעות קריפטוגרפיים, פעילויות השקעות
אנו עובדים עבור ארגונים קטנים ובינוניים בינלאומיים, סטארט-אפים וחברות תקשורת
השתתפות כעורך דין בקרנות סיכון השקעה, ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות בתחום ה-IT, תמיכה ב-iGaming ונכסים עסקיים
