אתה יכול להסתכל על חוקים ותקנות בתחומי שיפוט אחרים.
רישום לקוחות דיגיטאלי לחלוטין הוא שיטה שבאמצעותה חברות פינטק רבות הצליחו להשיג צמיחה מדהימה של לקוחות בתוך מסגרת זמן קצרה יחסית.1
בניגוד לאיחוד האירופי, שבו חברות פינטק יכולות להסתמך על כללי רישום דיגיטליים מסוימים, כמו ההנחיה האירופית החדשה לאיסור הלבנת הון, רישום דיגיטלי בארה"ב מחייב עמידה בדרישות ה-Standard Customer Identification Program (CIP) ו-Customer Due Diligence (CDD) כדי להבטיח תאימות ל-BSA ו-AML. דרישות ה-CIP כוללות אימות של זהות הלקוחות, בעוד שדרישות ה-CDD כוללות זיהוי ואימות של זהות הבעלים המועילים של לקוחות ארגוניים.1
כחלק מה-CIP המקיף, חברות פינטק ששותפות עם מוסדות פיננסיים בארה"ב לפתיחת חשבונות לקוחות חייבות לקבל את המידע הבא לפני פתיחת חשבון:
חברות פינטק עשויות גם להידרש ליצור תוכניות CDD מקיפות כמו גם תוכניות בדיקת נאותות משופרות עבור לקוחות בסיכון גבוה יותר.1
בינה מלאכותית במוצרים פיננסיים
תמיכה משפטית בפרויקטים בתחום Fintech ו- Blockchain
רישום, ייעוץ רגולטורי, עסקאות השקעות ויישוב סכסוכים.
אנו עובדים עבור ארגונים קטנים ובינוניים בינלאומיים, סטארט-אפים וחברות תקשורת
אנחנו צוות של מפעילים מנוסים ובעלי חזון הנלהבים לעבוד עם המייסדים בשלב מוקדם מאוד.
הסינדיקט שלנו מתמקד בהשקעה בסטארט-אפים בשלב מוקדם ברחבי העולם
