Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
Pénzmosás és terrorizmus elleni jogszabályok követelményeinek megfelelő regisztrációs folyamat tekintetében a Pénzmosás Elleni Kódex (GwG), amely az EU Ötödik Pénzmosás Elleni Irányelvének végrehajtása keretében került átdolgozásra, különböző lehetőségeket tartalmaz a távoli azonosításra. Az üzleti kapcsolatok vagy a nem személyes tranzakciók azonban magasabb AML-kockázatot jelezhetnek, és így fokozott ügyfél-átvilágítási követelményeket eredményezhetnek. A BaFin közzétette a videóazonosító szabványokat, valamint a GwG értelmezésére vonatkozó ajánlásait, amelyek általában meglehetősen szigorúak.1
Mesterséges intelligencia a pénzügyi termékekben
Nemzetközi kis- és középvállalkozásoknak, induló vállalkozásoknak és távközlési cégeknek dolgozunk
Átfogó jogi szolgáltatások vállalkozások számára társasági, adójog, kriptovaluta törvényhozás, befektetési tevékenység terén
Jogi támogatás FinTech és Blockchain projektekhez
