hu

Piaci áttekintés

Ez a cikk nem jogi tanács.

Banki tevékenység az USA-ban

Előfordulhat, hogy a mobiltárcának egyszerre több törvénynek és előírásnak is meg kell felelnie:

  1. Az elektronikus pénzátutalási törvény (EFTA) és a kapcsolódó Federal Reserve Board E. rendelete.
  2. EFTA és „Regulation E Lite” a „hozzáférési eszközök” kibocsátói számára, még akkor is, ha alapvető fizetési számlákról van szó.
  3. Számlázási törvények a fogyasztó mobilszolgáltatói fiókjából történő kifizetések beszedésére.
  4. Banktitokról szóló törvény (BSA)
  5. A pénzmosás elleni szabályozás (AML).
  6. Ismerje meg ügyfelét (KYC) programkövetelmények és ügyfélazonosító 1

Megjegyzések
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa