Főoldal

Előfordulhat, hogy a mobiltárcának egyszerre több törvénynek és előírásnak is meg kell felelnie:

1. Az elektronikus pénzátutalási törvény (EFTA) és a kapcsolódó Federal Reserve Board E. rendelete.
2. EFTA és „Regulation E Lite” a „hozzáférési eszközök” kibocsátói számára, még akkor is, ha alapvető fizetési számlákról van szó.
3. Számlázási törvények a fogyasztó mobilszolgáltatói fiókjából történő kifizetések beszedésére.
4. Banktitokról szóló törvény (BSA)
5. A pénzmosás elleni szabályozás (AML).
6. Ismerje meg ügyfelét (KYC) programkövetelmények és ügyfélazonosító ¹

Hitelezés az USA-ban

Fintech az USA-ban

Fintech más országokban

Megjegyzések

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa