Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
2013-ban a FinCEN magyarázó útmutatót adott ki, amely tisztázza álláspontját, miszerint a BSA azokra a személyekre vonatkozik, akik virtuális fizetőeszközöket hoznak létre, fogadnak, terjesztenek, cserélnek, elfogadnak vagy utalnak át.1
A FinCEN az ilyen személyeket a virtuális valuták cserélőinek vagy adminisztrátorainak minősíti, amelyek pénzátutalásoknak minősülnek, és amelyekhez MSB-ként kell regisztrálni.1
Pénzátutalások az MSB-kre vonatkozó BSA-kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, beleértve a következőket: regisztráció a FinCEN-nél; hatékony AML és KYC programok kidolgozása, végrehajtása és karbantartása; gyanús tevékenységről és devizaügyletekről szóló jelentések benyújtása; és néhány egyéb nyilvántartás vezetése.1
2014-ben az IRS kiadta az ügynökség első kriptovalutákkal kapcsolatos útmutatását, amelyben a virtuális fizetőeszközt hivatalosan úgy határozta meg, mint "az érték digitális reprezentációja, amely csereeszközként, elszámolási egységként és/vagy értéktárként funkcionál".1
A Bitcoin egy konvertibilis virtuális valuta, mivel digitálisan kereskedhet vele a felhasználók között, és megvásárolható vagy beváltható amerikai dollárra, euróra és más valós vagy virtuális pénznemekre.1
Az IRS a virtuális valutákat tulajdonként kezeli, és az ingatlanügyletekre vonatkozó általános adózási elveket alkalmazza a virtuális pénznemeket használó tranzakciókra.1
Ez azt jelenti, hogy a virtuális valuta minden eladása vagy cseréje esetén az eladásból származó tőkenyereséget vagy veszteséget el kell számolni.1
2015 óta a CFTC szabályozói ellenőrzést gyakorol a virtuális pénznemek felett az árutőzsdei törvény értelmében, amelyek készpénzben vagy azonnali piacon, illetve kezdeti érmeajánlatokon (ICO) keresztül vásárolhatók meg.1
CFTC az árutőzsdei törvény értelmében gyakorolja általános jogkörét a csalás és a virtuális valuták manipulálása elleni küzdelemben.1
A szövetségi bíróságok megerősítették a CFTC azon értelmezését, miszerint a virtuális valuták a szabályozási hatáskörébe tartozó áruk.1
Wyoming és New York élen jár az egyértelmű digitális eszközök szabályozásának fejlesztésében.1
New York állam létrehozta saját virtuális valuta szabályozási rendszerét, és megköveteli, hogy bárki, aki az alábbi tevékenységek bármelyikét végezze, speciális, BitLicense néven nevezett licencet szerezzen be:
Ügyvédi részvétel befektetési kockázati alapokban, M&A kockázati ügyletek lebonyolítása IT területen, iGaming és üzleti eszközök támogatása
Nemzetközi kis- és középvállalkozásoknak, induló vállalkozásoknak és távközlési cégeknek dolgozunk
Regisztráció, szabályozási tanácsadás, befektetési tranzakciók és vitarendezés.
Tapasztalt üzemeltetőkből és látnokokból álló csapat vagyunk, akik szenvedélyesen dolgoznak az alapítókkal már nagyon korai szakaszban.
Szindikátusunk a korai szakaszban működő startupokba való befektetésre összpontosít világszerte
