Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
Teljesen digitalizált ügyfélregisztráció egy olyan módszer, amellyel sok fintech vállalat viszonylag rövid időn belül elképesztő ügyfélnövekedést tudott elérni.1
Az EU-val ellentétben, ahol a fintech cégek bizonyos digitális regisztrációs szabályokra támaszkodhatnak, például az új európai pénzmosás elleni irányelvre, az Egyesült Államokban a digitális regisztráció megköveteli a szabványos ügyfél-azonosító program (CIP) és az ügyfél átvilágítási (CDD) követelményeinek való megfelelést. a BSA és az AML megfelelőségének biztosítása érdekében. A CIP követelmények közé tartozik az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzése, míg a CDD követelmények a vállalati ügyfelek tényleges tulajdonosainak azonosítását és személyazonosságának ellenőrzését.1
Az Átfogó CIP részeként az egyesült államokbeli pénzintézetekkel ügyfélszámlák megnyitása érdekében partneri viszonyban álló fintech cégeknek a számlanyitás előtt be kell szerezniük a következő információkat:
Előfordulhat, hogy a fintech cégeknek átfogó CDD-programokat, valamint fokozott átvilágítási programokat kell létrehozniuk a magasabb kockázatú ügyfelek számára.1
Mesterséges intelligencia a pénzügyi termékekben
Ügyvédi részvétel befektetési kockázati alapokban, M&A kockázati ügyletek lebonyolítása IT területen, iGaming és üzleti eszközök támogatása
Jogi támogatás FinTech és Blockchain projektekhez
Regisztráció, szabályozási tanácsadás, befektetési tranzakciók és vitarendezés.
Tapasztalt üzemeltetőkből és látnokokból álló csapat vagyunk, akik szenvedélyesen dolgoznak az alapítókkal már nagyon korai szakaszban.
Szindikátusunk a korai szakaszban működő startupokba való befektetésre összpontosít világszerte
