Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
Teljesen digitalizált ügyfélregisztráció egy olyan módszer, amellyel sok fintech vállalat viszonylag rövid időn belül elképesztő ügyfélnövekedést tudott elérni.1
Az EU-val ellentétben, ahol a fintech cégek bizonyos digitális regisztrációs szabályokra támaszkodhatnak, például az új európai pénzmosás elleni irányelvre, az Egyesült Államokban a digitális regisztráció megköveteli a szabványos ügyfél-azonosító program (CIP) és az ügyfél átvilágítási (CDD) követelményeinek való megfelelést. a BSA és az AML megfelelőségének biztosítása érdekében. A CIP követelmények közé tartozik az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzése, míg a CDD követelmények a vállalati ügyfelek tényleges tulajdonosainak azonosítását és személyazonosságának ellenőrzését.1
Az Átfogó CIP részeként az egyesült államokbeli pénzintézetekkel ügyfélszámlák megnyitása érdekében partneri viszonyban álló fintech cégeknek a számlanyitás előtt be kell szerezniük a következő információkat:
Előfordulhat, hogy a fintech cégeknek átfogó CDD-programokat, valamint fokozott átvilágítási programokat kell létrehozniuk a magasabb kockázatú ügyfelek számára.1
Mesterséges intelligencia a pénzügyi termékekben
Regisztráció, szabályozási tanácsadás, befektetési tranzakciók és vitarendezés.
Nemzetközi kis- és középvállalkozásoknak, induló vállalkozásoknak és távközlési cégeknek dolgozunk
Ügyvédi részvétel befektetési kockázati alapokban, M&A kockázati ügyletek lebonyolítása IT területen, iGaming és üzleti eszközök támogatása
Tapasztalt üzemeltetőkből és látnokokból álló csapat vagyunk, akik szenvedélyesen dolgoznak az alapítókkal már nagyon korai szakaszban.
Szindikátusunk a korai szakaszban működő startupokba való befektetésre összpontosít világszerte
