Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
Hingga tahun 2018, berbagai cara tersedia bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk memverifikasi identitas nasabahnya melalui transaksi non-personal. Prosedur pos diperlukan dalam banyak kasus, dan oleh karena itu prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) tidak dilakukan dengan metode digital saja.1
Pada tanggal 30 November 2018, undang-undang dan peraturan anti-pencucian uang (AML) Jepang diubah untuk membuat metode verifikasi identitas pelanggan lebih fleksibel melalui metode pendaftaran digital untuk transaksi non-pribadi. Prosedur KYC yang baru diperkenalkan meliputi: (1) pengiriman gambar dokumen identitas bersama dengan gambar klien; dan (2) pengiriman informasi yang disimpan pada chip sirkuit terintegrasi bersama dengan gambar pelanggan.1
Kecerdasan buatan dalam produk keuangan
