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Revisione del mercato

Questo articolo non è una consulenza legale.

Onboarding clienti in Spagna

Software di tecnologia finanziaria

Le società fintech costituite come fornitori di servizi finanziari sono soggette a normative antiriciclaggio che stabiliscono regole per l'identificazione dei clienti. Queste regole consentono la registrazione digitale dei clienti in determinati casi (ad esempio, quando l'identità del cliente è verificata in conformità con le normative applicabili in materia di firma elettronica) e soggetti a determinati requisiti.1

Intelligenza artificiale nei prodotti finanziari

Fintech in Spagna

Fintech in altri paesi

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Viacheslav Losev

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Supporto legale per progetti FinTech e Blockchain

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Appunti
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/spain
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