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金融サービス プロバイダーは、Know Your Customer (KYC) 要件と AML/CTF 義務に従って、完全にデジタル化された顧客登録を実装できます。 AML / CTF 規則に従って、顧客情報とデータの電子検証は、紙の文書の有無にかかわらず実行できます。金融サービス提供者は、顧客との関係にマネーロンダリングまたはテロ資金供与のリスクが中程度または低いと報告機関が判断した場合、文書ベースまたは電子的な手順を使用して個人を選別することがあります。 covid-19 パンデミックの間、AUSTRAC は、これと AML/CTF 規則が柔軟な KYC プロセスと手順をサポートし、対面式または文書ベースの手順が不要であるか、KYC 義務を履行する唯一の方法であることを確認するガイダンスを発行しました。 .¹

金融商品の人工知能

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ノート

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/australia