他の法域の規則や規制を見ることができます。
2022 年 8 月 31 日、連邦内閣は修正されたマネー ロンダリング防止法 (AMLA) と修正されたマネー ロンダリング防止条例 (AMLO) を制定しました。1
議会は、2021 年 3 月に AMLA の修正案を可決しました。この改正には、受益所有権の分野における金融仲介業者のための措置、顧客データの更新、およびマネーロンダリングに関連する疑わしい活動の報告が含まれています。2
2016 年以来、金融サービス プロバイダーは、2016 年 3 月 18 日に発効し、登録プロセスの AML 要件を定めた FINMA Circular 2016/7 Video and Online Identification に従って、完全にデジタル化された顧客登録を行うことができました。デジタルチャネルを通じて顧客。サーキュラーは、金融仲介業者に直接適用されます。特定の要件を条件として、金融仲介業者は、ビデオ ブロードキャストを介して顧客登録を行うことができます。この規則は、スイス銀行協会のデューデリジェンス規則の 2020 年版に移されました。3
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