다른 관할 구역의 규칙 및 규정을 볼 수 있습니다.
자금세탁방지 및 테러방지법의 요구사항에 따른 등록 절차와 관련하여, EU 제5차 자금세탁방지지침 시행의 일환으로 개정된 자금세탁방지법(GwG), 원격 식별을 위한 다양한 가능성을 포함합니다. 그러나 비즈니스 관계 또는 비대면 거래는 더 높은 AML 위험을 나타낼 수 있으므로 고객 실사 요구 사항이 증가할 수 있습니다. BaFin은 비디오 식별 표준과 일반적으로 매우 엄격한 GwG 해석에 대한 권장 사항을 발표했습니다.1
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