Galite peržiūrėti kitų jurisdikcijų taisykles ir nuostatas.
Kalbant apie registracijos procesą pagal kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu teisės aktų reikalavimus, Kovos su pinigų plovimu kodeksas (GwG), kuris buvo peržiūrėtas įgyvendinant ES Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą, apima įvairias nuotolinio identifikavimo galimybes. Tačiau verslo santykiai arba ne tiesioginiai sandoriai gali rodyti didesnę AML riziką, todėl gali padidėti deramo klientų patikrinimo reikalavimai. BaFin paskelbė vaizdo atpažinimo standartus, taip pat rekomendacijas dėl GwG interpretavimo, kurios paprastai yra gana griežtos.1
Dirbtinis intelektas finansiniuose produktuose
Dalyvavimas kaip teisininkas investicinių rizikos fondų veikloje, susijungimų ir įsigijimų sandorių sudarymas IT srityje, iGaming ir verslo turto palaikymas
Dirbame tarptautinėms mažoms ir vidutinėms įmonėms, startuoliams ir telekomunikacijų įmonėms
Teisinė pagalba FinTech ir Blockchain projektams
