Galvenā lapa

Mobilajam makam, iespējams, vienlaikus jāatbilst vairākiem likumiem un noteikumiem:

1. Elektronisko līdzekļu pārskaitījumu likums (EBTA) un ar to saistītais Federālo rezervju padomes noteikums E.
2. EBTA un “Regulation E Lite” “piekļuves ierīču” izsniedzējiem, pat ja tie ir pamata maksājumu konti.
3. Norēķinu likumi, lai iekasētu maksājumus no patērētāja mobilo sakaru operatora konta.
4. Bankas noslēpuma likums (BSA)
5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) noteikumi
6. Zināt savu klientu (KYC) programmas prasības un klienta identifikāciju ¹

Kreditēšana ASV

Fintech ASV

Fintech citās valstīs

Piezīmes

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa