Varat skatīt noteikumus un noteikumus citās jurisdikcijās.
Pilnībā digitalizēta klientu reģistrācija ir metode, ar kuras palīdzību daudzi fintech uzņēmumi ir spējuši sasniegt satriecošu klientu pieaugumu salīdzinoši īsā laika posmā.1
Atšķirībā no ES, kur fintech uzņēmumi var paļauties uz noteiktiem digitālās reģistrācijas noteikumiem, piemēram, jauno Eiropas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu, digitālajai reģistrācijai ASV ir jāievēro standarta klientu identifikācijas programmas (CIP) un klientu uzticamības pārbaudes (CDD) prasības. lai nodrošinātu BSA un AML atbilstību. CIP prasības ietver klientu identitātes pārbaudi, savukārt CDD prasības ietver korporatīvo klientu faktisko īpašnieku identifikāciju un identitātes pārbaudi.1
Visaptverošās CIP ietvaros fintech uzņēmumiem, kas sadarbojas ar ASV finanšu iestādēm, lai atvērtu klientu kontus, pirms konta atvēršanas jāiegūst šāda informācija:
Fintech uzņēmumiem var būt arī jāizveido visaptverošas CDD programmas, kā arī uzlabotas uzticamības pārbaudes programmas augstāka riska klientiem.1
Mākslīgais intelekts finanšu produktos
Reģistrācija, regulējošas konsultācijas, investīciju darījumi un strīdu risināšana.
Mēs strādājam starptautiskos mazos un vidējos uzņēmumos, jaunuzņēmumos un telekomunikāciju uzņēmumos
Piedalīšanās kā jurista ieguldījumu riska fondos, M&A riska darījumu veikšana IT jomā, atbalsts iGaming un biznesa aktīviem
Mēs esam pieredzējušu operatoru un vizionāru komanda, kas aizraujas ar sadarbību ar dibinātājiem ļoti agrīnā stadijā.
Mūsu sindikāts koncentrējas uz investīcijām agrīnās stadijas jaunuzņēmumos visā pasaulē
