lv

Tirgus apskats

Šis raksts nav juridisks padoms.

ASV klientu uzņemšana

Galvenā lapa

Pilnībā digitalizēta klientu reģistrācija ir metode, ar kuras palīdzību daudzi fintech uzņēmumi ir spējuši sasniegt satriecošu klientu pieaugumu salīdzinoši īsā laika posmā.1

Atšķirībā no ES, kur fintech uzņēmumi var paļauties uz noteiktiem digitālās reģistrācijas noteikumiem, piemēram, jauno Eiropas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu, digitālajai reģistrācijai ASV ir jāievēro standarta klientu identifikācijas programmas (CIP) un klientu uzticamības pārbaudes (CDD) prasības. lai nodrošinātu BSA un AML atbilstību. CIP prasības ietver klientu identitātes pārbaudi, savukārt CDD prasības ietver korporatīvo klientu faktisko īpašnieku identifikāciju un identitātes pārbaudi.1

Visaptverošās CIP ietvaros fintech uzņēmumiem, kas sadarbojas ar ASV finanšu iestādēm, lai atvērtu klientu kontus, pirms konta atvēršanas jāiegūst šāda informācija:

  1. Vārds
  2. Dzimšanas datums (fiziskām personām)
  3. Adrese
  4. Identifikācijas numurs (piemēram, nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)
  5. Valsts izdots personu apliecinošs dokuments ar fotoattēlu (fiziskām personām)
  6. Valdības dokuments, kas apliecina juridiskās personas esamību (juridiskām personām) 1

Fintech uzņēmumiem var būt arī jāizveido visaptverošas CDD programmas, kā arī uzlabotas uzticamības pārbaudes programmas augstāka riska klientiem.1

Mākslīgais intelekts finanšu produktos

Fintech ASV

Fintech citās valstīs

Iepazīstināsim jūs

Finanšu tehnoloģiju juristi ASV

Roman Buzko

Roman Buzko

Reģistrācija, regulējošas konsultācijas, investīciju darījumi un strīdu risināšana.

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

Juridiskais atbalsts FinTech un Blockchain projektiem

Silvia Calls

Silvia Calls

Mēs strādājam starptautiskos mazos un vidējos uzņēmumos, jaunuzņēmumos un telekomunikāciju uzņēmumos

Fintech investori no ASV

2048 Ventures

2048 Ventures

Mēs esam pieredzējušu operatoru un vizionāru komanda, kas aizraujas ar sadarbību ar dibinātājiem ļoti agrīnā stadijā.

First Check Ventures

First Check Ventures

Mūsu sindikāts koncentrējas uz investīcijām agrīnās stadijas jaunuzņēmumos visā pasaulē

Piezīmes
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa
Ieteikums fintehnoloģiju startapiem

Ātrā starta cena - 399 ASV dolāri.

Mūsu risinājums bez koda ļauj jums izveidot savu kravfandēšanas platformu par 399 dolāriem mēnesī, pirmās divas nedēļas ir bez maksas, lai iepazītos ar platformu.