U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
Tot 2018 beschikten financiële dienstverleners over verschillende methoden om de identiteit van hun klanten te verifiëren via niet-persoonlijke transacties. Postprocedures waren in de meeste gevallen noodzakelijk en daarom werden de Know Your Customer (KYC) -procedures niet alleen met de digitale methode uitgevoerd.1
Op 30 november 2018 zijn de Japanse wet- en regelgeving tegen het witwassen van geld (AML) gewijzigd om methoden voor identiteitsverificatie van klanten flexibeler te maken door middel van digitale registratiemethoden voor niet-persoonlijke transacties. Nieuw geïntroduceerde KYC-procedures omvatten: (1) verzending van een afbeelding van identiteitsdocumenten samen met een afbeelding van een klant; en (2) de overdracht van informatie die is opgeslagen op een chip met geïntegreerde schakelingen samen met een afbeelding van de klant.1
Kunstmatige intelligentie in financiële producten
