Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
De fleste finansielle tjenesteselskaper vil ha forpliktelser i henhold til lov om hvitvasking og finansiering av terrorisme 2006 (AML/CTF-loven) og forskriftsinstrumentet for hvitvasking av penger og terrorismefinansiering 2007 (nr. 1) (loven AML/CTF-regler). Lovene mot hvitvasking av penger og bekjempelse av terrorisme (AML/CTF) gjelder for organisasjoner som tilbyr "spesialiserte tjenester" med forbindelser i Australia. AML/CTF Act gjelder generelt for enhver enhet som driver med finansielle tjenester, pengeoverføringer eller utlån (forbruker- eller forretningsaktiviteter) i Australia. I 2018 ble AML/CTF-loven endret for å overta organisasjoner som tilbyr digitale valutavekslingstjenester. Forpliktelser inkluderer registrering (og, i noen tilfeller, registrering) hos AUSTRAC, gjennomføring av kundedue diligence før levering av tildelte tjenester, og aksept og vedlikehold av et AML/CTF-program.1
Det er ingen universelt anerkjent digital identitet i Australia.1
Den australske føderale regjeringens Digital Transformation Agency bygger Australian Digital Identity System. Systemet vil erstatte behovet for flere pålogginger for en rekke offentlige tjenester, og vil gi retningslinjer og prosesser for å administrere systemet og teknologien som får det til å fungere. Den nasjonale omfattende digitale identitetsteknologien kalt "GovPass" er delt inn i fire komponenter: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), exchange gateway, digitale identitetstjenester og tjenesteleverandører. TDIF driver GovPass-plattformen og lar folk velge sin identitetsleverandør og få tilgang til en rekke offentlige tjenester, med mulighet for fremtidig integrasjon med privat sektor.1
GovPass digital identitet brukes foreløpig kun til et begrenset antall offentlige tjenester. Det arbeides imidlertid med å utvikle en ny versjon av myGov-plattformen som først skal fungere sammen med den eksisterende plattformen og deretter erstatte den. Regjeringen foreslår også for tiden å utvide TDIF for å gi tilgang til australske virksomheter som har fått ID.1
Onboarding av kunder i Australia
