Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
Finansielle tjenesteleverandører kan implementere fullstendig digitalisert kunderegistrering, underlagt Know Your Customer (KYC)-krav og AML/CTF-forpliktelser. I henhold til AML / CTF-reglene kan elektronisk verifisering av kundeinformasjon og data utføres med eller uten papirdokumentasjon. Tilbydere av finansielle tjenester kan bruke dokumentbaserte eller elektroniske prosedyrer for å screene enkeltpersoner dersom den rapporterende enheten fastslår at forholdet til kunden innebærer middels eller lav risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. Under covid-19-pandemien utstedte AUSTRAC veiledning som bekreftet at dette og AML/CTF-reglene støtter fleksible KYC-prosesser og prosedyrer, og at ansikt-til-ansikt eller dokumentbaserte prosedyrer ikke er nødvendige eller er den eneste metoden for å oppfylle KYC-forpliktelser .1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
